"Apenas un año después de que la fiscalía formulase acusación contra el contrabandista Marcial Dorado
y otras 14 personas por blanqueo de capitales, falsedad documental,
colaboración con organización criminal, violación de secretos y delito
fiscal, la Sección Primera de la Audiencia Nacional ha anunciado la
celebración del juicio que comenzará el 8 de mayo cuando se cumple una
década desde el inicio de la causa en un juzgado de Vilagarcía de
Arousa.
Dorado, que se está cumpliendo una condena de 10 años por colaborador necesario
en una operación de narcotráfico y otra de tres años por cohecho, se
enfrenta ahora a una petición de otros 15 años de cárcel por dirigir una
supuesta red de blanqueo que movió desde los años noventa 21,8 millones
de euros a través de testaferros y utilizando 33 sociedades.
Nueve de
ellas operaban desde Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice,
Liechtenstein, Portugal, y Bahamas. Dorado volvió a saltar a la
actualidad hace un año tras revelar este periódico la estrecha amistad
que mantuvo en la década de los noventa con el actual presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entonces alto cargo del gobierno de Manuel
Fraga.
En el banquillo de los acusados también se sentarán familiares de
Dorado, guardias civiles, abogados y aduaneros que, según el fiscal,
formaban parte de un entramado para ocultar la verdadera titularidad de
las sociedades, casi todas ellas con domicilio social en Vilagarcía de
Arousa. La red estaba constitudida por compañías off shore, y el dinero sin origen justificado se colocó en bancos suizos.(...)
Afirma el fiscal que el acusado “venía dedicándose al tráfico de drogas
desde los años noventa a través de la fabricación de embarcaciones de
alta velocidad”. Sitúa el inicio de esta actividad en 1994, fecha en la que se realizaron las fotos en las que Feijóo
navegaba en yate con Dorado por la ría de Vigo.
Ese año, sostiene el
ministerio público, a través de una sociedad mercantil domiciliada en
Liechtenstein, Dorado compra Gallega Off Shore, SL y al año siguiente,
Astilleros Hércules. Ambas empresas compartían instalaciones en Ferrol
con el fin de construir barcos “para transportes ilícitos por vía
marítima”. (...)
Destaca el ministerio público las técnicas de blanqueo utilizadas por
la red de Marcial Dorado y resalta la fórmula de préstamos entre
sociedades del entramado “que en realidad son autopréstamos con
los que las prestatarias adquieren bienes, efectúan inversiones y
realizan pagos”.
Dichos préstamos, explica la fiscalía, se devuelven
coincidiendo con la entrada de nuevo efectivo procedente de cuentas a
nombre de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. El 17 de
diciembre de 1997 el acusado ingresó en el BNP Paribas 3,2 millones de euros.
En este proceso también será juzgado el teniente coronel de la Guardia
Civil Juan Miguel Castañeda Becerra, que hasta julio de 2009 era el
responsable de la Comandancia de Guadalajara y luego confinado al
Servicio de Retribuciones de Personal en Valdemoro.
Mano derecha de
Marcial Dorado, Castañeda se enfrenta a 10 años de cárcel e
inhabilitación del cargo, acusado de colaboración con organización
criminal, falsedad en documento público así como de interponer una
acusación y denuncia falsa contra el que fue juez instructor de la
causa, el magistrado José Antonio Vázquez Taín.
Castañeda y Dorado, según el fiscal, urdieron un plan con otro ex
guardia civil también acusado, José Manuel Sánchez Zabala, considerado
presunto testaferro en la red de blanqueo, y el exagente del Servicio de
Vigilancia Aduanera con base en Vigo Eugenio Fontenla para “neutralizar
la acción judicial” y orquestar una campaña de desprestigio contra el
juez. (...)
La pareja de abogados que comparten despacho en Madrid Félix Pancorbo
Nogueruela y Rosa María Stampa Rodríguez también aparece vinculada a la
red de blanqueo con un papel determinante, según el fiscal, y “su labor
sobrepasó la barrera de asesoramiento personal”. Ambos letrados
constituyeron dos sociedades a las que se transmitieron fincas de Dorado
por valor de 1,6 millones de euros.
Posteriormente Pancorbo compró las
participaciones de una de ellas, se nombró administrador único y
trasladó el domicilio social a su despacho profesional. Una semana más
tarde el abogado adquirió 38 fincas a Petrogalicia y una más a Anfra
Sistemas, ambas empresas de Marcial Dorado." (El País, 28/02/20
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